金城股份:2008年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

晋城保护:2008年度成为搭档大会果断公报

    保护密码:000820保护捉襟见肘:晋城保护 公报编号:2009-015

戈尔登城造纸分配股份有限公司2008年度成为搭档大会果断公报

公司和董事会的一切构件都干杯了我的真实质地。、精确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或标志减少。

一、值当注重的是,成为搭档大会缺少养育杜利。、排斥或修正提议。

二、1。降神会工夫:2009年5月13日早上10:集合降神会的2个色点:三。晋城街晋城分配股份有限公司纸降神会集合:现场开票

4。会议检阅人:董事会

5。节目主持人:6。公司董事长卢建斌会晤C、分配和法令上市分类

三、出席降神会的有5名成为搭档和代理人。,代表一万股,公司总开票权。。

四、深思熟虑和投票表决提议

1、2008年度董事会加工语句

赞同10000股,100%的开票股。,反0股,弃权0股,经过请求。

2、《2008年度中西部及东部各州的县议会加工语句》赞同10000股,100%的开票股。,反0股,弃权0股,经过请求。

3、《2008年度财务决算编顺序》赞同10000股,100%的开票股。,反0股,弃权0股,经过请求。

4、增加分配设计作品情节2008, 2008,纳税后净赚- 188,514,元,年终未分配增加- 190,909,元,2008岁末分配增加为379。,424,元,2008年未分配增加-379,424,元。2008的未分配增加为负。,缺少增加可供成为搭档应用。,因而,当年缺少增加分配。,公积金不得替换为本钱存量。。

赞同10000股,100%的开票股。,反0股,弃权0股,经过请求。

5、《在起作用的公司早期标志记账放松修正的请求》赞同10000股,100%的开票股。,反0股,弃权0股,经过请求。

6、《在起作用的2009年日常关系市的请求》该请求触及关系市,刑柱成为搭档晋州鑫天纸业股份有限公司持一些7127万股逃避投票表决。

赞同10000股,100%的开票股。,反0股,弃权0股,经过请求。

7、《在起作用的续聘中准记账师事务一切限公司为公司财务审计机构的请求》赞同10000股,100%的开票股。,反0股,弃权0股,经过请求。

8、《在起作用的修正公司法令的请求》赞同10000股,100%的开票股。,反0股,弃权0股,经过请求。

五、恳求者发行物的法度看法1。恳求者事务所指定:姓名2。大连文柳山法度公司恳求者:摘自网上开票的3胜。(不适用于)4。填料:公司成为搭档大会的检阅、检阅顺序、出席降神会的资历、降神会投票表决顺序、开票结实无效和无效。。

六、备查排成一行行走

1、成为搭档大会签字果断证实成为搭档大会果断。

2、大连文柳山法度公司晋城纸业发行法度看法书

董事会

2009年5月13日

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